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淺談香港公司銀行賬戶設(shè)立難度大不大

  • 時(shí)間:2023-12-12
  • 作者:joyce
  • 來(lái)源:www.lansingmotel.com

在目前的大環(huán)境下,對(duì)于香港公司銀行開(kāi)戶的要求是會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格,公司開(kāi)戶難度增大,在這樣的情況下,很多香港公司都陷入了開(kāi)戶難的境地。

淺談香港公司銀行賬戶設(shè)立難度大不大
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

那么,香港公司開(kāi)戶難得具體原因有哪些?要想開(kāi)設(shè)香港公司銀行賬戶如何提高成功率?
 

香港公司開(kāi)戶難的原因

1、公司的實(shí)力資質(zhì)不足

不同的銀行開(kāi)戶都有不同的門檻要求,但遇到新注冊(cè)的香港公司,銀行審核的難度會(huì)自動(dòng)升級(jí),通常會(huì)要求提供大陸關(guān)聯(lián)公司的一些自制佐證。

2、銀行內(nèi)部門檻

一般比較大的的國(guó)際銀行對(duì)企業(yè)每年的流水、日均存款都有一定的門檻,或者需要客戶在后期配合結(jié)匯達(dá)到一定的數(shù)量。

3、文件資料不齊全

很投資者香港公司開(kāi)戶被拒的主要原因都是資料沒(méi)有準(zhǔn)備齊全,一般除了公司基本資料外,還需要業(yè)務(wù)文件和流水等證明公司有實(shí)際業(yè)務(wù)往來(lái)。

4、是否涉及敏感國(guó)家

有些香港公司的資料往來(lái)如果涉及一些敏感國(guó)家、被制裁國(guó)家或戰(zhàn)亂國(guó)家,大部分銀行都是不接受這些地區(qū)的資金往來(lái)的。

5、銀行面簽

在開(kāi)戶的時(shí)候會(huì)進(jìn)行面簽,詢問(wèn)關(guān)于企業(yè)基本情況、經(jīng)營(yíng)情況和賬戶用途等相關(guān)問(wèn)題,客戶經(jīng)理會(huì)分析判斷是否合理,與提供文件情況是否一致。

如果遇到代持股的關(guān)系、一問(wèn)三不知或時(shí)模糊回答問(wèn)題,什么都不明確的情況下,客戶經(jīng)理很有可能不會(huì)給予通過(guò)。

6、國(guó)際環(huán)境

很多銀行收緊開(kāi)戶政策,很大一部分原因是政府出臺(tái)了相應(yīng)反洗錢政策,其他銀行也跟著調(diào)整開(kāi)戶門檻,減少開(kāi)戶避免風(fēng)險(xiǎn),畢竟銀行的風(fēng)控也是重中之重。
 

香港公司開(kāi)戶注意事項(xiàng)

1、選擇適合的銀行申請(qǐng)開(kāi)戶,避免向門檻較高的銀行申請(qǐng)開(kāi)戶。

2、開(kāi)戶所需資料準(zhǔn)備齊全。

3、避免提供與高風(fēng)險(xiǎn)或受制裁的國(guó)家地區(qū)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的合同單據(jù)。

4、提供內(nèi)地關(guān)聯(lián)公司資料(如有)。

5、委托有銀行渠道的代理推薦開(kāi)戶,能夠事半功倍。
 

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